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Antiriciclaggio: Bankitalia sanziona banche private e SIM

1/13/2015

Nel mirino della Vigilanza Schroders Italy SIM e Banca Aletti & C.


Bankitalia ha sanzionato Schroders Italy SIM e Banca Aletti & C. per irregolarità contestate in materia di antiriciclaggio. In dettaglio, la Vigilanza ha imposto una sanzione di 19.500 euro nei confronti di Schroders Italy SIM, come si legge nel bollettino di Vigilanza che riporta il provvedimento del 7 ottobre 2014 firmato dal governatore Ignazio Visco, per carenze nell’assetto organizzativo e nei controlli nel settore dell’antiriciclaggio. La multa per Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare (gruppo Banco Popolare), cui Bankitalia contesta la stessa irregolarità, è invece di 62.500 euro (provvedimento del 28 ottobre 2014).

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