BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'assemblea straordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione pubblicato in data 4 giugno 2019 e rettificato in data 13 giugno 2019 , approvando tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea stra ordinaria dei Soci:

– ha approvato, con il 99,94 % dei voti espressi corrispondenti al 35,08 % del capitale sociale complessivo, la proposta di cui a l punto 1) all’ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, il capitale sociale a pagamento , in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinare BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A., con conseguente modifica dell’art icolo 5 dello Statuto sociale;

– ha approvato, con il 99,95 % dei voti espressi corrispondenti al 35,09 % del capitale sociale complessivo, la proposta di cui a l punto 2) all’ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420 - ter del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000,00, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, di massi mi Euro 150.000.000,00, a servizio esclusivo e irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, con conseguente modifica dell’articolo 5 d ello Statuto sociale;

– ha approvato, con il 99,85 % dei voti espressi corrispondenti al 35,03 % del capitale sociale complessivo, la proposta di cui a l punto 3) all’ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 de l codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale p er un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conform ità alle previsioni di legge, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A., con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale;

– ha approvato, con il 99,41 % dei voti espressi corris pondenti al 39,07 % del capitale sociale complessivo, la proposta di cui a l punto 4) all’ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento, in via sc indibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azion i ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale;

– ha approvato, con il 99,88 % dei voti espressi corrispondenti al 35,05 % del capitale sociale complessivo , la proposta di cui al punto 5) all’ordine del giorno di modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale . Banca Centrale Europea (BCE) ha rilasciato il provvedimento di accertamento sulle modifiche statutarie ex artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).