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02/05/2019
BIM: ok dall’assemblea al bilancio, Moro nominato a.d.
di Redazione Advisor
Highlights- Tutti i nomi del nuovo cda e degli amministratori
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., tenutasi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Maurizio Lauri, ha:
− preso atto del bilancio consolidato al 31.12.2018 e deliberato di approvare il bilancio individuale di Banca Intermobiliare S.p.A. dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2018 e di ripianare la perdita di esercizio 2018, pari a Euro 106.390.190 (perdita di 43.115.398 Milioni di Euro al 31.12.2017), mediante l’utilizzo di “Sovrapprezzi di emissione” per Euro 90.362.825 e con riporto a nuovo per Euro 16.027.365;
− fissato in 9 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione determinando il compenso per il Presidente e per i Consiglieri;
− nominato Amministratori, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà il 31 Dicembre 2021, i signori Jürgen Dennert (Presidente), Maria Paola Clara (Vice Presidente), David Alhadeff, Claudio Moro, Massimo Tosato, Pietro Stella Anna Chiara Svelto, Sara Zaltron, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Trinity Investments Designated Activity Company – titolare dell’86,32% del capitale sociale – e il signor Emanuele Canavese, tratto dalla lista di minoranza presentata dai soci Pietro D’Aguì, Gianclaudio Giovannone, Gianfranca Cullati, Rodrigue S.A., Ciper S.r.l. (insieme titolari del 2,95% del capitale sociale).
I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet www.bancaintermobiliare.com sezione Corporate Governance / Organi sociali;
− autorizzato il Consigliere non esecutivo Massimo Tosato a svolgere attività in potenziale concorrenza con quelle dell’Emittente ai sensi dell’art. 2390 Codice Civile;
− determinato il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi;
− nominato Sindaci, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà il 31 Dicembre 2021, la signora Francesca Scelsi (Presidente) tratta dalla lista di minoranza presentata dai soci Pietro D’Aguì, Gianclaudio Giovannone, Gianfranca Cullati, Rodrigue S.A., Ciper S.r.l., nonché i signori Andrea Rittatore Vonwiller e Paolo Baruffi tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Trinity Investments Designated Activity Company. Sono stati eletti Sindaci supplenti i signori Massimo Iguera tratto dalla lista di maggioranza e Rosanna Vicari tratta dalla lista di minoranza.
I curricula dei Sindaci sono consultabili sul sito internet www.bancaintermobiliare.com sezione Corporate Governance / Organi sociali;
− preso atto dell’informativa in ordine all’attuazione nel corso del precedente esercizio delle Politiche di Remunerazione deliberate dall’Assemblea ordinaria in data 26 Aprile 2018;
− deliberato di approvare la politica di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e dell’intero Gruppo bancario per il prossimo esercizio, e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio, riunitosi successivamente all’Assemblea – sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o a disposizione della Banca – ha altresì preso atto delle dichiarazioni formulate in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall’art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 in capo ai seguenti nuovi amministratori non esecutivi: Maria Paola Clara, Anna Chiara Svelto, Sara Zaltron ed Emanuele Canavese; ha quindi provveduto al rinnovo della composizione dei Comitati endoconsiliari, nominando i seguenti Amministratori:
− Comitato Controllo e Rischi • Sara Zaltron (Presidente) • Anna Chiara Svelto • Maria Paola Clara
− Comitato Nomine • Anna Chiara Svelto (Presidente) • Massimo Tosato • Emanuele Canavese
− Comitato Remunerazioni • Sara Zaltron (Presidente) • Anna Chiara Svelto • Massimo Tosato
− Comitato Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati • Anna Chiara Svelto (presidente) • Sara Zaltron • Maria Paola Clara
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato alla carica di Amministratore Delegato l’ing. Claudio Moro, conferendogli i relativi poteri e approvando i principi disciplinanti il suo rapporto di collaborazione con la Banca, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e del Collegio Sindacale.
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